চোরাচালানকৃত সোনা ও হীরা থেকে অর্জিত ৬.৭৮ বিলিয়ন টাকা পাচারের অভিযোগে ডায়মন্ড ওয়ার্ল্ডের ব্যবস্থাপনা পরিচালক দিলীপ কুমার আগরওয়ালের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করেছে ফৌজদারি তদন্ত বিভাগ (সিআইডি)।
আজ মঙ্গলবার এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে সিআইডি জানিয়েছে যে সোমবার গুলশান থানায় মামলাটি দায়ের করা হয়েছে।
বিজ্ঞপ্তি অনুসারে, গত বছরের ২৯ সেপ্টেম্বর সিআইডি ঢাকা ফিনান্সিয়াল ক্রাইম ইউনিট ডায়মন্ড ওয়ার্ল্ড লিমিটেডের আর্থিক লেনদেন, নথি এবং ব্যাংক অ্যাকাউন্ট পর্যালোচনা করে তদন্ত শুরু করে।
তদন্তে দেখা গেছে যে কোম্পানিটি দেশে পাচারকৃত সোনা ও হীরা সংগ্রহ করে অবৈধ মুনাফা অর্জন করেছে। চোরাচালান এবং অঘোষিত আয়ের প্রাথমিক প্রমাণের ভিত্তিতে মামলাটি দায়ের করা হয়েছে।
মামলার বিবৃতিতে অভিযোগ করা হয়েছে যে ডায়মন্ড ওয়ার্ল্ড এবং ডায়মন্ড ওয়ার্ল্ড লিমিটেডের মালিক হিসেবে দিলীপ কুমার আগরওয়াল দীর্ঘদিন ধরে দেশে এবং বিদেশে সোনা ও হীরা ব্যবসা পরিচালনার আড়ালে অর্থ পাচার এবং পাচারের সাথে জড়িত ছিলেন।
তদন্তের বিস্তারিত তথ্য প্রকাশ করে সিআইডির বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে যে, ২০০৬ সালের ৬ সেপ্টেম্বর থেকে ২০২৪ সালের ৮ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত, কোম্পানিটি বৈধভাবে এলসির মাধ্যমে ৩৮৪.৭ মিলিয়ন টাকার সোনার বার, গয়না, খোলা হীরা এবং অন্যান্য জিনিসপত্র আমদানি করেছে।
একই সময়ে, তারা স্থানীয় বাজার থেকে ক্রয়, বিনিময় এবং প্রতিস্থাপন পদ্ধতির মাধ্যমে ৬.৭৮ বিলিয়ন টাকার সোনা ও হীরা অর্জন করেছে।
তবে, কোম্পানিটি সিআইডিকে এই জিনিসপত্রের উৎস বা সরবরাহকারীদের বৈধ নথি সরবরাহ করতে ব্যর্থ হয়েছে। বৈধ কাগজপত্রের অভাবে, তদন্তকারীরা সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন যে বিপুল পরিমাণ সোনা ও হীরা সম্ভবত অবৈধ চোরাচালানের মাধ্যমে দেশে আনা হয়েছিল।
২০২৪ সালের ৩ সেপ্টেম্বর, র্যাব দিলীপ কুমার আগরওয়ালাকে গ্রেপ্তার করে। পরের দিন তাকে আদালতে হাজির করা হয় এবং পরে একটি হত্যা মামলায় গ্রেপ্তার দেখানো হয়। আদালত সেই দিনই তিন দিনের রিমান্ড মঞ্জুর করে।
পরবর্তীতে তাকে আরও কয়েকটি হত্যা মামলায় গ্রেপ্তার দেখানো হয়। তার আইনজীবীরা নিম্ন ও উচ্চ আদালতে জামিন চেয়েছিলেন। সকল মামলায় জামিন পাওয়ার পর, ১ অক্টোবর তাকে জেল থেকে মুক্তি দেওয়া হয়।
আগরওয়াল দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে চুয়াডাঙ্গা-১ (আলমডাঙ্গা এবং সদরের কিছু অংশ) থেকে স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসেবে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছিলেন কিন্তু হেরে যান। তিনি আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় শিল্প ও বাণিজ্য উপকমিটিরও সদস্য, যা বর্তমানে রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড থেকে নিষিদ্ধ।
