বড় ধরনের জালিয়াতি, জালিয়াতি এবং বিদেশে অবৈধ সম্পদ পাচারের অভিযোগে রংধনু গ্রুপের মালিক রফিকুল ইসলামের মালিকানাধীন একটি বিলাসবহুল হোটেলসহ ৩৩ কোটি (৩৩০ মিলিয়ন) টাকার সম্পদ জব্দ করেছে ফৌজদারি তদন্ত বিভাগ (সিআইডি)।
সোমবার সিআইডি সদর দপ্তর থেকে জারি করা এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এই তথ্য নিশ্চিত করা হয়েছে।
বিবৃতি অনুসারে, সিআইডির আর্থিক অপরাধ ইউনিট বর্তমানে রফিকুল ইসলাম এবং তার সহযোগীদের বিরুদ্ধে একটি মানি লন্ডারিং মামলার তদন্ত করছে।
৭ আগস্ট ঢাকার গুলশান থানায় মানি লন্ডারিং প্রতিরোধ আইনে মামলাটি দায়ের করা হয়।
তদন্তকারীরা জানতে পেরেছেন যে রফিকুল ইসলাম ইসলামী ব্যাংকের বারিধারা শাখা থেকে ৪০০ কোটি (৪ বিলিয়ন) টাকা, ফার্স্ট সিকিউরিটি ইসলামী ব্যাংকের বসুন্ধরা শাখা থেকে ২৭০ কোটি (২.৭ বিলিয়ন) টাকা এবং ইউনিয়ন ব্যাংকের গুলশান শাখা থেকে রংধনু বিল্ডার্সের নামে ২০০ কোটি (২ বিলিয়ন) টাকা ঋণ নিয়েছিলেন।
সিআইডি আরও জানিয়েছে, এত বিশাল ঋণ পাওয়ার পরও তিনি তা পরিশোধ করেননি এবং বিদেশী নাগরিকত্ব অর্জন করে বিদেশে অর্থ বিনিয়োগ করেন।
সিআইডি আরও জানায় যে, রফিকুল ঢাকার বনানীর ১৭ নম্বর রোডে ছয় দশমিকেরও বেশি জমিতে একটি নয় তলা ভবন এবং হোটেল ইউনিক রিজেন্সির মালিক। এছাড়াও, সমবে ব্যাংক লিমিটেডের কাছে তার ৩৩.৮১ কোটি টাকার (৩৩৮.১ মিলিয়ন) সম্পত্তি বন্ধক রয়েছে।
আদালতের আদেশের পর, হোটেলটি জব্দ করা হয় এবং সংশ্লিষ্ট আর্থিক সম্পদ জব্দ করা হয়।
সিআইডি নিশ্চিত করেছে যে অবৈধ তহবিলের উৎস খুঁজে বের করা, বিদেশে পাচার করা সম্পত্তি সনাক্ত করা এবং অন্যান্য সহযোগীদের বিচারের আওতায় আনার লক্ষ্যে তদন্ত অব্যাহত রয়েছে।
