সুপরিচিত মডেল মেঘনা আলমের সকল ধরণের ব্যাংক অ্যাকাউন্টের তথ্য তলব করা হয়েছে।
বাংলাদেশ ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিট (বিএফআইইউ) আজ, সোমবার সকল ব্যাংককে এই তথ্য চেয়ে চিঠি পাঠিয়েছে।
চিঠিতে, বিএফআইইউ জানিয়েছে যে মেঘনা আলমের সাথে সম্পর্কিত ব্যক্তিগত তথ্য বা নথি – যেমন অ্যাকাউন্ট খোলার ফর্ম, কেওয়াইসি (আপনার গ্রাহককে জানুন) তথ্য এবং লেনদেনের বিবৃতি – চিঠির তারিখ থেকে সাত কার্যদিবসের মধ্যে জমা দিতে হবে।
৯ এপ্রিল রাতে, ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশের (ডিএমপি) গোয়েন্দা শাখা (ডিবি) মেঘনা আলমকে ঢাকার বসুন্ধরায় তার বাসা থেকে আটক করে।
১৫ এপ্রিল, চাঁদাবাজি ও জালিয়াতির অভিযোগে মেঘনা, দেওয়ান সামির এবং দুই থেকে তিনজন অজ্ঞাত ব্যক্তির বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করে ধানমন্ডি মডেল থানার তদন্ত কর্মকর্তা মোহাম্মদ আব্দুল আলীম।
মামলার বিবরণী অনুসারে, মেঘনা আলম, দেওয়ান সামির এবং অজ্ঞাত আসামিরা একজন নির্দিষ্ট কূটনীতিকের কাছ থেকে পাঁচ মিলিয়ন ডলার (প্রায় ৬০ কোটি টাকা বাংলাদেশি) দাবি করেছিলেন। তবে মামলার প্রতিবেদনে কূটনীতিকের নাম উল্লেখ করা হয়নি।
অভিযোগে বলা হয়েছে যে ২৯শে মার্চ ধানমন্ডির একটি রেস্তোরাঁয় একটি গোপন বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়েছিল, যেখানে মেঘনা, সামির এবং আরও কয়েকজন উপস্থিত ছিলেন। বৈঠক চলাকালীন, কূটনীতিকের কাছ থেকে পাঁচ মিলিয়ন ডলার দাবি এবং আদায়ের পরিকল্পনা করা হয়েছিল। এই গোপন বৈঠকের উদ্দেশ্য ছিল প্রতারণার মাধ্যমে অর্থ আদায় করা। দাবি করা হচ্ছে যে আসামীদের কর্মকাণ্ড আন্তর্জাতিক সম্পর্ক ক্ষতিগ্রস্ত করার ঝুঁকি তৈরি করে।
এর আগে, ১১ এপ্রিল, ভাটারা থানায় দায়ের করা আরেকটি চাঁদাবাজির মামলায় ব্যবসায়ী সামিরকে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল।
