দুর্নীতিগ্রস্ত সরকারি কর্মকর্তা এবং রাজনীতিবিদদের ব্যাঙ্ক থেকে অর্থ পাচার এবং একটি চির-পরিবর্তিত পরিবেশে অর্থ পাচারে জড়িত হওয়া থেকে বিরত রাখতে, সন্দেহজনক লেনদেনের অবিলম্বে প্রতিক্রিয়া জানাতে হবে। সংযোগ বা স্বজনপ্রীতির মাধ্যমে ছাড় দিলে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলে হুঁশিয়ারি দিয়েছে বাংলাদেশ ফিন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিট (বিএফআইইউ)।
বৃহস্পতিবার দেশের সব সরকারি-বেসরকারি ব্যাংকের ঊর্ধ্বতন মানি লন্ডারিং বিরোধী কর্মকর্তাদের সঙ্গে বৈঠকে সংস্থাটি এই সতর্কতা জারি করে। বৈঠকের পর এফআইইউ-এর একজন ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা বলেন, বৈঠকে দেশের পরিস্থিতির পরিবর্তন হচ্ছে বলে স্পষ্ট সংকেত দেওয়া হয়েছে।
অনেক দুর্নীতিবাজ সরকারী কর্মকর্তা এবং রাজনীতিবিদ সন্ত্রাসী তহবিল অপসারণ এবং পাচার করার চেষ্টা করবেন। তাই, এখন থেকে প্রতিটি ধরনের লেনদেনের ক্ষেত্রে মানি লন্ডারিং সংক্রান্ত সকল নিয়ম মেনে চলতে হবে। সমস্ত সন্দেহজনক লেনদেন রিপোর্ট করা উচিত. কোন প্রকার পরিচিতি বা স্বজনপ্রীতির ভিত্তিতে ব্যতিক্রম মঞ্জুর করা যাবে না; যারা এটা করবে তাদের সর্বোচ্চ শাস্তি দেওয়া হবে।
সভায় বলা হয় যে কোনো সন্দেহজনক লেনদেনের ক্ষেত্রে অবিলম্বে একটি সন্দেহজনক লেনদেন প্রতিবেদন (এসটিআর) এবং সন্দেহজনক কার্যকলাপ প্রতিবেদন (এসএআর) দাখিল করতে হবে। এসটিআর বা এসএআর-এর অধীনে এটি প্রয়োজনীয় বলে বিবেচিত হলে, প্রাসঙ্গিক ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টটি ব্লক বা জব্দ করা হবে। সাধারণত, এফআইইউ সার্কুলারের মাধ্যমে ব্যাংকগুলিকে এমন নির্দেশনা দেয়। তবে বিপিএফআর প্রধান না থাকায় সার্কুলার জারি করা সম্ভব হয়নি।
বুধবার ভোরে, স্বেচ্ছাচারিতা ও দুর্নীতির অভিযোগে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের দ্বারা বিএফআইইউ বসের ওপর হামলা হয়। মাসুদ বিশ্বাস, কেন্দ্রীয় ব্যাংকের চার ডেপুটি এবং একজন উপদেষ্টা পদত্যাগ করতে বাধ্য হন। এছাড়া হাসিনা সরকারের পতনের পর থেকে বাংলাদেশের গভর্নর আবদুল রউফ তালুকদার বাংলাদেশ ব্যাংকে যোগ দেননি। দেশ ছেড়ে পালানোর জন্য তিনি বিভিন্নভাবে টাকা কামানোর চেষ্টা করছেন বলে অনেকে বলছেন।
অনেক দুর্নীতিবাজ আমলা এবং রাজনীতিবিদ তাদের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট থেকে দুর্নীতিগ্রস্ত তহবিল তুলে নেওয়ার চেষ্টা করার জন্য পরিচিত। শাসনের পতনের পর, বুধবার ইসলামী ব্যাংকগুলি একটি আর্থিক প্রতিষ্ঠান থেকে 548 মিলিয়ন তুর্কি লিরা উত্তোলনের চেক প্রত্যাখ্যান করেছে।
টপ টেন ট্রেডিং কোম্পানির দেওয়া চেক চট্টগ্রামের কাতুনগঞ্জ শাখায় পৌঁছেছে বলে জানা গেছে। ব্যাংকে যোগাযোগের জন্য কোম্পানির দেওয়া ফোন নম্বরটি বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। ব্যাঙ্কের কর্মকর্তারা চেকটি প্রত্যাখ্যান করেছিলেন কারণ দেশব্যাপী অস্থিরতার মধ্যে প্রচুর পরিমাণে তোলার প্রচেষ্টা সন্দেহজনক ছিল।
